Angkara SwissCash, kesemua aset Amir Hassan, Albert dan Kelvin dibeku!
Mari kita baca laporan terkini dari sebuah akhbar hari ini
KUALA LUMPUR 10 Julai – Suruhanjaya Sekuriti (SC) berjaya mendapatkan perintah injunksi antarabangsa untuk membekukan semua harta milik tiga orang penganjur skim cepat kaya Internet SwissCash di dalam dan di luar negara.
SC memperoleh injunksi antarabangsa mareva ke atas para pengendali skim tersebut hasil tindakan guaman sivil yang difailkan oleh suruhanjaya itu di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 21 Jun lalu.
Injunksi itu melibatkan defendan-defendan Albert Lee Kee Sien, Kelvin Choo Mun Hoe dan Amir Hassan yang menguruskan Swiss Mutual Fund (1948) S. A., SMF International Limited dan SMF (1948) International Limited.
SC dalam satu kenyataan di sini hari ini memberitahu, tindakan sivil itu merupakan susulan siasatannya ke atas skim SwissCash mengikut Akta Perindustrian Sekuriti 1983 dan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan 2001.
Dalam kenyataannya, suruhanjaya itu tidak menyatakan sama ada semua defendan berkenaan sedang ditahan atau masih bebas.
Jumlah aset defendan-defendan berkenaan serta nilai pelaburan orang ramai yang dikutip oleh skim SwissCash di Malaysia juga tidak didedahkan.
Bagaimanapun, menurut satu sumber, kegiatan SwissCash yang terbongkar 10 bulan lalu menjanjikan dividen 300 peratus selepas pelaburan selama 15 bulan.
Skim itu dikatakan telah menerima deposit antara RM380 juta dan RM3.8 bilion daripada kira-kira 100,000 pelabur Malaysia.
Injunksi mareva yang diperoleh SC pada 21 Jun lalu memberi kuasa kepada suruhanjaya itu untuk menyekat dan menghalang defendan-defendan daripada menyasarkan, mempelawa dan mengambil dana daripada orang ramai bagi pelaburan dalam SwissCash atau mana-mana skim pelaburan Internet.
“Injunksi mareva yang diperoleh daripada Mahkamah Tinggi mengkehendaki defendan-defendan memberi maklumat kepada SC berkaitan aset-aset mereka di dalam dan luar Malaysia dan juga syarikat-syarikat yang mereka tubuhkan serta akaun bank yang digunakan untuk operasi mereka,” menurut kenyataan SC.
======================================
Komentar: Akhirnya tersungkurlah Amir Hassan ketua sendiket, rakan partner dan programmernya dan bakal didakwa di mahkamah. Nantikan lagi kesudahannya apabila banyak lagi akan dibongkar…
======================================
Info: Pembongkaran dalang skim-skim cepat kaya lain disini
Sphere: Related Content
Pindah RM35j ke Malaysia — Defendan SwissCash diarah bawa balik wang dari akaun luar negara
KUALA LUMPUR 27 Sept. – Mahkamah telah mengeluarkan arahan supaya seorang defendan dalam skim pelaburan Internet SwissCash memindahkan semula kesemua wang berjumlah kira-kira RM35 juta dalam akaun bank miliknya di luar negara ke Malaysia.
Defendan terbabit, Amir Hassan diarahkan memindahkan wang tersebut yang kini disimpan dalam enam akaun bank di Hong Kong dan lapan akaun bank di Singapura.
Perintah mahkamah itu merupakan kejayaan Suruhanjaya Sekuriti (SC) dalam kes penguatkuasaan sivilnya terhadap skim pelaburan Internet itu.
SC dalam satu kenyataan hari ini memberitahu, wang yang dibawa balik itu akan dibekukan menerusi perintah Mareva, tertakluk kepada prosiding sivil yang difailkan oleh suruhanjaya itu pada awal tahun ini terhadap Amir Hassan, Albert Lee Kee Sien, Kelvin Choo Mun Hoe, Dynamic Revolution Sdn. Bhd., Swiss Mutual Fund (1948) S.A, SMF International Ltd. dan SMF (1948) International Ltd..
“Kejayaan dalam tindakan sivil SC ini memastikan wang SwissCash itu disimpan dengan selamat, dan dalam bidang kuasa mahkamah Malaysia, jadi wang itu tertakluk kepada sebarang perintah yang dibuat dalam prosiding itu.
“Pelabur-pelabur sekali lagi diingatkan bahawa kedua-dua Swiss Mutual Fund dan SwissCash tidak diberikan lesen oleh SC,” kata kenyataan itu.
Kegiatan SwissCash yang menjanjikan dividen 300 peratus selepas pelaburan selama 15 bulan terbongkar kira-kira setahun lalu.
Skim itu dikatakan telah menerima deposit antara RM380 juta dan RM3.8 bilion daripada kira-kira 100,000 pelabur Malaysia.
Menurut SC, SwissCash merupakan sindiket Internet antarabangsa dan suruhanjaya itu sedang bekerjasama dengan pihak berkuasa di tujuh buah negara bagi memeranginya.
Katanya, sehingga kini, SC telah menyekat empat laman web berkaitan SwissCash iaitu http://www.swisscash.net, http://www.swisscash.biz, http://www.swissmutualfund.biz dan http://www.swisscashguide.com.
kenapa berita mengenai swisscash tidak muncul lagi?ok,daripada kenyataan di atas swisscash illegal kerana tidak diberikan lesen oleh pihak SC.jika swisscash diberikan lesen adakah boleh beroperasi??sebab di sini sy tgk tidak ade pun memberitahu mengenai pelabur-pelabur di tipu cuma setelah di freeze oleh pihak mareva barulah pihak swisscash tidak dpt melakukan pembayaran…hanya dengan reason tidak diberikan lesen sahaja bukti nya….saya nk bertanya dgn awk mengenai komen sy ini.if diberikan lesen dan tidak ditahan oleh mareva so beertinya swisscash ni boleh beroperasi lah?di dalam tv sy tgk tidak ada seorg pelabur swisscash di temuramah dan komplen mengenai swisscash tidak membuat pembayaran..yang sy tgk kat berita yg ditemuramah ialah pelabur yg melabur dlm e-barrel,winlifund n etc yg terbukti scam sebab hanya beroperasi tidak sampai 3 bulan dan tidak melakukan pembayaran kepada pelabur mengikut masa..kenapa pelabur swisscash tidak di temuramah???seperti ada sesuatu tersembunyi…rakyat malaysia bukannya bodoh semua..
Saya pun setuju dengan Khairul. Saya tidak dengar pun swisscash tidak berjaya membayar kepada pelabur-pelaburnya. Selepas skim ini dibekukan kerajaan sahaja baru pembayaran dividendnya terhalang. Kenapa kerajaan tidak memulangkan semula semua wang pelabur-pelabur? Wang itu tidak hilang tetapi telah dibekukan. Adakah kerajaan takut skim ini akan menjejaskan deposit-deposit di bank-bank di Malaysia? Memandangkan pulangan skim ini lebih tinggi daripada yang bank tawarkan.
ye saye setuju dengan anda semua nampaknye kerajaan malaysia takut…diorang takut duit kite keluar….saye seorarang pelabur swisscash…kisah ni sudah 3 tahun…nampak berite semalam di tv3 pembayaran ganti rugi beserta interest..nampak diorang menyembunyikan sesuatu…ni menunjukkan diorang nak menutup malu terhadap rakyat malaysia…kite bukannye bodoh tgk agenda diorang…betul x
rm31juta je….ni maknanya ada lagi beratus juta yang kerajaan ambil…selama aku join…pak arab pun join dengan aku usd100k….dapat lah aku komisen usd10k..tentang pembayaran pehhh semua ok….berbaloi-baloi…tapi tu lahhh mereka tak bleh tgk org melayu kaya…so sekat je…tokay number haram tak sekat pun…..banyak lgi yang dia org buat haram untung juta2 kerajaan tak sekat pun….melayu dah tak bagi subsidi.so ni la cara nak buat duit….tp tu laa…kita ni mesti tunduk dengan mrka…selama aku join…income pehhhh 6angka sebulan…so ada lah skim2 kecil yang karut mengarut muncul tp yg busuknya swisscash…mujurlah aku simpan sijil swisscash..usd10k….so bleh claim..tu pun tak sure..dapat ke tak…..
Bro..masalah skrg boleh ke claim,dan bagaimana kaedah nak claim pun masih samar2 lagi…